PA66日本东丽CM1014-V0

PA66日本东丽CM1014-V0 PA66日本东丽代理

企业管理

公司管理

内部控制

基本政策

东丽还设立了内部控制体系以确保所有的管理人员和员工都能够在工作中按照公司的原则办事。内控体系包括建立合适的体系框架，具体包括上述公司管理体系、各种规定和制度的制定、信息宣传以及监督等。我们将经常检查和改进这一体系框架，以确保所有的工作都能够合法有效的完成。

主要活动

(1) 企业道德与合规性

企业道德与合规性与安全保障、事故预防以及环境保护具有同等的重要性。全体东丽人将在立场鲜明的首席执行官的积极领导下朝着这一目标努力。

集团合规性方面的工作主要由三大委员会负责:(1)企业道德委员会(由总裁兼首席执行官任主席，包括所有董事会成员和工会主席)。该委员会主要决定与企业道德和合规性相关的政策事务;(2)公司合规委员会，侧重于公司高层与员工之间的直接沟通;(3)企业社会责任与合规委员会，负责各个分部、部门、办公室以及工厂计划的实施。

为了确保公司所有的管理者以及所有员工都能够符合企业道德并遵守法律法规，东丽集团推出了企业道德与合规行为准则以及企业道德与合规指南。行为准则及指南被放入《企业道德与合规手册》，目的是确保所有管理人员和员工都能够熟悉并了解这些准则和指南。我们还建立了内部举报系统，公司管理者和员工可以通过该系统对任何违反法律法规或公司条列的行为进行举报。

(2) 风险管理

东丽的风险管理体系可以化解风险并防止危机出现。一旦出现重大紧急事故，东丽风险管理体系会迅速做出响应。东丽已经发现经营活动中潜在的风险并因此制定了相关的风险管理条例。

作为企业社会责任委员会的下属部门，风险管理委员会的主要职责是在企业正常经营的情况下对风险进行管理。一旦出现危机，该委员会将联合公司紧急事故总部以及现场紧急事故总部共同采取行动。

(3) 财务报告

根据日本《金融产品互换交易法》，从2008年4月开始，公司应提交内部控制体系报告和审计公司所出具的系统审结报告。为了应对新的规定，东丽内部控制部正在制定一个新的财务报告体系，这项工作将在2008年3月完成。新的体系将于2008年4月之后开始实施。

(4) 信息披露与管理

东丽集团将履行职责，即向所有的利益相关方披露信息并以公开透明的方式继续开展各项业务。东丽集团将依照《信息披露原则》以独立、公正的方式披露信息。经营数据会在每个季度的财务报告中披露，与公司有关的重大信息将通过各种渠道及时公布。这些渠道包括向东京证券交易所提交报告、向媒体进行通报以及在东丽网站发布信息。

东丽拥有功能强大的重要文档和信息(包括管理层制定决策时的会议记录以及财务报告)存储和管理系统。必要时，东丽会向外界披露此类信息。《保密信息管理条例》主要负责管理保密信息。该条列对信息负责人以及信息管理方法做出了明确的规定。东丽也采取了相关措施以防止集团外部的相关人员以非法手段获取该类信息。东丽还推出《个人信息管理条例》以保护个人信息。

日本东丽系列牌号销售：

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